Frauda în contractele NATO: implicarea unei firme norvegiene și a unui subcontractant administrat de o familie

Ce s-a întâmplat?

Un dosar de fraudă, inițiat în Norvegia și care se extinde spre România, a atras atenția autorităților europene. În urma unor percheziții și aresturi, patru dintre persoanele suspectate au fost puse sub custodie preventivă, printre care și detinatorul principal al companiei implicată.

Firmă cu sediul în Bergen, aceasta funcționează ca subcontractor al Global Defense Logistics, companie deținută de Gabriel Daraban, fratele președintelui Mihai Daraban, care conduce Camerele de Comerț și Industrie din România.

Conform procurorului principal al Økokrim, Marianne Bender, se suspectează că sumele încălcată au fost facturate la NSPA (Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții) pentru servicii de asistență portuară în porturile norvegiene în intervalul 2021‑2025. Aceste facturi ar fi fost supraevaluate, anulând un prejudiciu estimat la peste 1.000.000 de euro. Cincea persoană implicată, deocamdată sub libertate, a fost menționată de presa norvegiană, citată de G4 Media.

O rezervă de peste un milion de euro?

Pe lângă sediul din Bergen, autoritățile norvegiene au perchezițat și două companii, precum și o locuință din Hamburg, în cadrul unei investigații internaționale.

Aceste acțiuni vizează un contract de asistență portuară, câștigat de Global Defense Logistics, sub controlul familiei Daraban.

În vara anului 2022, NSPA a lansat cererea de ofertă pentru „Husbandry Services”, termen care desemnează suportul logistic complet pentru navele militare în timpul escalei în porturi. Serviciile solicitate includ pilotaj, remorcare, legare și dezlegare a vaselor, asistență în manevre portuare, furnizarea de apă potabilă și energie electrică la chei, conexiuni de telecomunicații, colectarea și eliminarea deșeurilor, vidanjarea și tratarea apelor uzate, transport terestru pentru echipaj, livrare de provizii și materiale de schimb, precum și pază fizică la chei și bariere suplimentare de securitate.

Percheziții în Germania și extinderea cercetării?

Valoarea maximă estimată a contractului era de 45 de milioane de euro.

Printre șase ofertanți, Global Defense Logistics S.

R. L. (România) a câștigat contractul în iulie 2023, după ce NSPA a închis licitația pe 7 septembrie 2022.

Ce conține contractul de asistență portuară?

Alte companii implicate în licitație au fost Toll Global Forwarding (SUA), Marítima del Mediterráneo SAU (Spania), Black Bull Logistics SL (Spania), SCA Shipping Consultants Associated Ltd (Marea Britanie) și Inchcape Shipping Services (Marea Britanie).

Global Defense Logistics, înființată inițial în 2012 de Moran Tevfik Lutfi și Ozbek Haldun, a suferit mai multe schimbări de nume și de acționariat. În 2017, firma a devenit Global Defense Logistics, cu Mihai Daraban (alocvat la acea vreme la conducerea Camerei de Comerț din România) și Ioannis Gelasakis (cetățean grec) în rol de fondatori.

Cine a câștigat licitația?

În 2019, fratele lui Mihai, Gabriel Daraban, a intrat în acționariat ca director la compania de stat Oil Terminal.

Structura acționariatului (conform termene. ro):

- Moran Tevfik‑Lutfi – 48,18% - Ozbek Haldun – 16,06% - Ioannis Gelesakis – 15%

Care este istoricul Global Defense Logistics?

- Mihai Daraban – 10,38% - Gabriel Daraban – 10,38%

În 2025, acționarii majoritari au decis să vândă 85% din acțiunile filialei Global Defence Logistic UK LTD către Dinalog Logistic SRL, deținută de soția directorului Gabriel Daraban, la un preț simbolic de 1 liră per acțiune. Restul acțiunilor au ajuns la The IJVH Group Limited și la cetățeanul britanic Ferns Davi.

Ioannis Gelesakis a contestat deciziile AGA în instanță, susținând că vânzarea diviziei britanice, închiderea biroului din Grecia și încercările de excludere lăsăndu-l în conflict cu ceilalți acționari.

Ce au arătat perchezițiile din România și ce sprijin a oferit EUROJUST?

Aceste contestări au fost respinse, iar procesul de excludere a lui Gelesakis este pe rolul Tribunalului Constanța, cu termenul programat pentru luna curentă.

Pe 14 octombrie 2026, autoritățile române, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, au efectuat percheziții în trei locații din județul Constanța, inclusiv la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unei societăți comerciale. Aceste operațiuni fac parte dintr-o acțiune coordonată la nivel internațional, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST). Gândul a detaliat această perioadă, subliniind importanța colaborării transfrontaliere în combaterea fraudei.

Investigarea continuă a unui potențial abuz de stat în contractele NATO arată cum o rețea complexă de companii și persoane implicate la nivel național și internațional poate fi supusă unei examinări riguroase. În timp ce autoritățile norvegiene și românești colaborează pentru a clarifica circumstanțele, investigația rămâne în desfășurare, în speranța de a aduce la lumină adevărul și de a asigura responsabilitatea în rândul celor implicați.