Percheziții internaționale pentru facturi false destinate navelor NATO

Cine a fost reț?

Într-o operațiune de amploare ce a implicat mai mulți actori din Europa, autoritățile din România, Norvegia și Germania au inițiat percheziții coordonate pentru a investiga presupoziții de fraude și evaziune fiscală legate de facturi pentru servicii portuare prestate navelor militare NATO. În urma acestei acțiuni, cinci persoane au fost reținute în Norvegia, iar procurorii români și germani au intrat în contact cu alte instituții pentru a asigura coeziunea și rapiditatea anchetei. — În România: percheziții în Constanța și investigarea DNA

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a efectuat, în luna aprilie, percheziții în trei locații din județul Constanța.

Aceste acte se înscriu în cadrul unei investigații mai largi privind posibilele fraude cu facturi pentru servicii de „husbandry” – sprijinul acordat navelor și echipajelor în timpul escalei, inclusiv logistică, aprovizionare și alte activități portuare.

DNA a obținut autorizații judiciare pentru a putea intra în aceste spații și a colecta dovezi materiale.

Conform comunicatului DNA, nu s-a făcut publică reținerea sau acuzarea directă a unor persoane în România, iar detalii despre societatea comercială sau reprezentanții implicați nu au fost divulgate. În schimb, autoritățile române susțin că investigația se concentrează pe posibilele încălcări ale legii fiscale, înșelăciune și spălare de bani, legate de serviciile de asistență portuară prestate navelor NATO. — Norvegia: cinci reținute și percheziții la domiciliu și sediu comercial

În Norvegia, operațiunea a dus la reținerea a cinci persoane, iar autoritățile au efectuat percheziții atât la domiciliile individuale, cât și la sediile comerciale ale companiilor suspectate.

Scopul acțiunii a fost să se identifice și să se confineze documentele și informațiile relevante înainte ca acestea să ajungă în alte jurisdicții, reducând riscul de pierdere sau distrugere a probelor. — Germania: ordin european și investigare a sediilor companiilor Autoritățile germane au utilizat un ordin european de anchetă pentru a percheziționa sediile a două companii și o locuință specifică.

Acest lucru a permis autorităților să colecteze probe în mod sincronizat cu cele din România și Norvegia, asigurând o imagine completă a rețelei de facturare falsă. — Cooperarea judiciară internațională și rolul Eurojust

Eurojust a jucat un rol esențial în coordonarea acțiunilor. În iulie 2025, a fost constituită o echipă comună de anchetă între Regatul Unit, România și Norvegia.

Eurojust a estimat pierderile NATO de peste un milion?

Această structură permite procurorilor și organelor de aplicare a legii să lucreze într-un cadru juridic comun, schimbând informații și probe direct, evitând proceduri separate de asistență pentru fiecare document sau act procedural.

Participanții la echipa comună includ DNA, Crown Prosecution Service și Ministry of Defence Police din Regatul Unit, precum și Økokrim, autoritatea norvegiană pentru investigarea și urmărirea infracțiunilor economice și de mediu. Deși autoritățile germane nu sunt considerate membri ai echipei comune, au participat activ la ziua de acțiune prin Parchetul și poliția din Hamburg. — Ce presupune investigarea facturilor și impactul asupra NATO

Facturile suspecte au fost prezentate inițial Agenției NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA) de către o companie și subcontractanții săi. Aceste facturi ar fi inclus servicii de „husbandry” pentru navelor militare NATO care făceau escale în nord-vestul Europei, incluzând logistică și aprovizionare. NSPA a identificat anumite facturi ca fiind suspecte și a început să investigheze situația.

Eurojust a estimat că pierderile pentru statele membre NATO ar depăși un milion de euro. Totuși, valoarea exactă a prejudiciului și responsabilitatea persoanelor investigate încă nu au fost stabilite. Este important de subliniat că aceste acuzații nu se referă la calitatea sau capacitatea militară a navelor, ci la integritatea financiară a serviciilor achiziționate pentru escale. — Posibile fraude și alți factori implicați

În plus față de facturile false, există suspiciuni că societatea investigată ar fi folosit un intermediar pentru a mita funcționari publici străini, în schimbul unui sprijin favorabil în relațiile contractuale cu NSPA.

Aceste acuzații de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani adăugă o dimensiune suplimentară anchetei.

NSPA, ca organismele NATO care gestionează achiziții, logistică și servicii pentru aliați, a furnizat informații și sprijin anchetei, confirmând că facturile în cauză erau legate de contracte gestionate prin mecanisme comune ale Alianței, nu de achiziții naționale exclusive. — Continue investigarea și confidențialitatea Investigarea continuă să se desfășoare în mai multe jurisdicții, iar Eurojust și DNA nu au făcut publice numele companiei și ale persoanelor vizate. Aceasta reflectă natura delicată a cazului și nevoia de a proteja informațiile sensibile până la finalizarea anchetei. — Concluzii Ancheta internațională privind facturi false pentru servicii portuare destinate navelor NATO reprezintă un exemplu de cooperare judiciară transfrontalieră la nivel înalt.

Prin percheziții coordonate și schimb de probe, autoritățile din România, Norvegia și Germania urmăresc să clarifice responsabilitatea și să determine impactul financiar al acestor presupuse fraude.

În timp ce investigarea continuă, informațiile relevante rămân secretizate pentru a proteja integritatea procesului legal și a securității naționale.