Germania verifică fraude cu ajutoare sociale implicate pe români și bulgari

Cum procesează algoritmii datele financiare?!

Investigația recentă publicată de FOCUS online a pus în lumina reflectoarelor o rețea complexă de fraudă care vizează sistemul de asistență socială din Germania. Începând cu 2022, Jobcentrele locale au identificat peste 1.500 de cazuri de abuz organizat asupra prestațiilor sociale.

Ultimele știri

Cele mai frumoase sate din lume: topul global al satelor pitoreștiRusia folosește votul electronic ca capcană pentru înrolare în armatăSocial-democrații decid luni dacă susțin Mureșan pentru premierRaluca Turcan cere sprijin pentru guvernul Mureșan

Cele mai multe implică cetățeni din România și Bulgaria, deși autoritățile susțin că numărul real ar putea fi mult mai mare.

De ani, autoritățile federale se confruntă cu grupări bine structurate care exploatează vulnerabilitățile sistemului.

Pentru a le opri, Agenția Federală pentru Muncă a distribuit, în ianuarie 2022, un manual intern de circa 30 de pagini, intitulat „Combaterea abuzului organizat de prestații sociale în contextul specific al liberei circulației în UE”.

Documentul servește ca ghid operativ pentru detectarea anomaliilor.

Ghidul descrie o metodologie care folosește algoritmi avansați pentru a procesa datele financiare ale beneficiarilor.

Prin corelarea acestor informații cu alte surse, se generează o „hartă termică” care evidențează legături suspecte: adrese comune, angajatori recurenți, numere de telefon sau conturi bancare partajate în multiple cereri.

Aceste indicii declanșează verificări suplimentare pentru a descoperi falsificări sau incoerențe.

Unde e rezidența permanentă?!

Una dintre strategiile frecvente constă în crearea unei iluzii de angajare. Persoanele din alte state UE pretind că lucrează în Germania ca angajați sau independenti pentru a obține dreptul la ajutori sociale.

În realitate, folosesc documente falsificate, nu declară veniturile reale sau orele lucrate, sau declară o activitate diferită de cea efectivă, ascundând veniturile mai mari.

Un alt truc consiste în afirmarea unei rezidențe permanente în Germania, în timp ce beneficiarii sunt fizic în țările lor de origine.

Se întorc doar când sunt somați să se prezinte, astfel încât încasă și alocațiile pentru copii pe nedrept. Ghidul semnalează și cazuri în care se închiriază locuințe degradate la prețuri exorbitante sau se cer fonduri pentru spații care nu sunt de fapt locuite.

Agenția Federală subliniază că, în spatele multor cazuri, se ascund „bande bine organize”.

Aceste rețele exploatează persoane în situație materială precară, aducându-le în Germania cu promisiuni false. O parte din sumele obținute prin ajutori este redirecționată către membrii grupării – o practică calificată de instituție drept „inumană”.

Deși versiunea actualizată a ghidului nu mai menționează naționalitățile explicit, FOCUS online relevă că o variantă mai veche a documentului cita directa cetățenii români și bulgari. Semnalele care alarmează funcționarii includ interviuri directe și vizitele la domiciliu pentru a verifica rezidența reală.

Această intensificare a controalelor arată că Germania strânge tot mai muchiu în jurul celor implicate în aceste scheme, transformând lupta contra fraudei sociale într-o prioritate strategică pentru administrația federală.