Roman Abramovici a folosit documente falsificate pentru a-și ascunde averea, iar firma Deloitte l‑a asistat în evaziune

Cum pot rămâne blocate 5,4 miliarde de lire în Jersey?

Roman Abramovici ar fi folosit acte neautentice pentru a masca fortună și a elude datoria fiscală, iar firma Deloitte l‑a susținut în această practică, prezintă o investigație BBC Panorama realizată împreună cu Biroul de Investigativă Jurnalistică. Conform descoperirilor, o dintre cele mai mari companii de auditare din lume ar fi implicată în alterarea unor acte cu scopul de a face să nu mai apară în contabilitate averea oligarhul rusesc și, prin aceasta, a-l ajuta să nu plătească sume semnificative la buget.

Documentele financiare validate de Deloitte Cipru au dus la eliminarea din registre ale unei entități legate de miliarde de dolari — 672 de milioane, echivalent cu 508 de milioane de lire sterline — de avere de lux, inclusiv yachte, imobilier și avioane private.

Investigatori au identificat, de asemenea, indicii care sugerează că Deloitte ar fi oferit consultanță în cadrul unui mecanism conceput pentru a circumventa obligații fiscale majore prin modificare ilicită a informațiilor contabile. Andrew Mitchell KC, specialist în dreptul serviciilor financiare, a afirmat că dovezile prezentate de Panorama demonstrează o formă de evaziune fiscală „directă”, pe care a calificat-o ca fiind extrem de clară și neambiguoasă.

Echipa juridică a lui Abramovici a respins acuzațiile, declarând că oligarhul negă atât evitarea plății impozitelor, cât și ascunderea fortunii.

Ei au sustentat că BBC nu a adus dovezi că miliardarul ar fi cunoscut, autorizat sau implicat direct în falsificarea oricărui document și au menționat că era legitim pentru el să se bazeze pe sfaturile experților.

Deloitte Cipru a declarat că operează „în totale armonie cu reglementările vigente”.

Un avere ascusă prin manipularea documentelor a fost descoperită în urma unei investigații comune realizate de BBC Panorama și Biroul de Investigativă Jurnalistică. Timp de aproape două decenii, Roman Abramovici a fost printre oligarĥii ruşi cei mai cunoscuţi din Marea Britanie.

A ajuns în Londra, unde a achiziționat clubul de fotbal Chelsea în anul 2003 și a financiat una dintre perioadele cele mai brillante din istoria echipei.

După invazia largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, autorităţi britanice l-au sancţionat, considerându-l un apropiat al preşedintelui Vladimir Putin. În consecinţă, Abramovici a fost nevoit să se despărţă de proprietatea clubului Chelsea, conform menţiunilor BBC. Podle informaţiilor din presă, miliardarul ar locui în prezent în Turcia, stat care nu a aplicat măsuri restricţive împotriva lui.

În insula Jersey, situată în Canalul Mânecii, active avaluate la 5,4 miliarde de lire sterline rămân blocate, în timp ce o prelucrare penală desfășoară de patru ani continuă. Avocaţii oligarhului au declarat Avocaţii oligarhului au declarat pentru BBC că el respinge acuzaţiile rezultate din investigaţia de la Jersey și susţin că aceasta ar fi fost declanşată din motive politice.

Noile descoperiri pun la discuţie modul în care a fost gestionat imperiul de afaceri al lui Abramovici, precum și comportamentul unor consilieri financiari şi juridici care au colaborat cu el.

Informaţiile pe care se bazează investigaţia provin dintr-o scurgere de date care include mii de documente privind finanţele oligarhului şi o reţea de societăţi offshore administrate din Cipru între anii 1995 şi 2022. Ciprul a fost, în trecut, o jurisdicţie cu regim fiscal indulgent, frecvent alesă de investitori ruşi.

BBC şi partenerii ei media — printre care The Guardian, Paper Trail Media, Organized Crime and Corruption Reporting Project şi Cyprus Investigative Reporting Network — au analizat aceste acte ranging from 2023, în cadrul investigaţiei internaţionale Cyprus Confidential, coordonată de International Consortium of Investigative Journalists.

În 2022, Panorama a publicat şi un raport despre modul în care Abramovici ar fi acumulat bogăţia printr-o tranzacţie controversată: în anii 1990 a cumpărat o companie petrolieră de stat din Rusia, pe care apoi l-a revândut guvernului după aproximativ un deceniu, realizând un profit de miliarde de dolari.

Abramovici a respins anterior oricare acuzaţii de corupţie legate de această operaţie.

Deloitte şi legăturile cu o reţea de societăţi offshore Profiturile obţinute de Abramovici din activităţi petroliere din Rusia au fost transferate printr-o reţea de entităţi offshore. Acestea erau gestionate din Cipru de MeritServus, o companie de servicii corporative cu sediul în Limassol, al doilea oraş ca mărime al insulei. Până în anul 2005, MeritServus a aparţinut lui Deloitte, care astăzi face parte din grupul celor patru mari firme de audit la scară mondială. Deloitte Cipru a reafirmat că activitatea ei se desfăşoară în strictă conformitate cu legea aplicabilă.

A fost primit la Londra, unde

Avocaţii lui Abramovici au menţionat că nu există dovezi care să dovedească cunoscutea, acordarea sau coordonarea de către oligarhul rusesc a oricărei falsificări de documente și au subliniat că el avea dreptul să se bazeze pe consultanţii profesionişti.

Investigatoria a evidenţiat, de asemenea, indicii conform carior Deloitte ar fi oferit ghidaj într-o schemă concepută pentru a reduce semnificativ obligaţiile fiscale prin alterare frauduloasă a rapoartelor financiare. Andrew Mitchell KC a subliniat că materialele prezentate de Panorama arată o practică de evaziune fiscală „directă”, pe care a descris-o ca fiind blatantă și uşor de verificat.

Fără Filtru Ep. 88 - Grindeanu pune trei condiții pentru a vota guvernul lui Luca Niculescu. Timp de aproape două decenii, Roman Abramovici a fost unul dintre cei mai cunoscuți oligarhi ruși din Marea Britanie.

A fost primit la Londra, unde a cumpărat clubul de fotbal Chelsea în 2003 și a finanțat una dintre cele mai de succes perioade din istoria echipei.

Fără Filtru Ep.

După invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022, guvernul britanic l-a sancționat, considerându-l un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin. Abramovici a fost nevoit să vândă clubul Chelsea, notează BBC.

Potrivit relatărilor din presă, miliardarul ar locui în Turcia, țară care nu a aplicat sancțiuni împotriva sa.

În insula Jersey, din Canalul Mânecii, active în valoare de 5,4 miliarde de lire sterline rămân înghețate, în timp ce o anchetă penală este în desfășurare de patru ani.

Avocații oligarhului au declarat pentru BBC că acesta respinge acuzațiile din ancheta desfășurată în Jersey și susține că investigația ar fi fost „întreprinsă din motive politice”.

Noile dezvăluiri ridică întrebări cu privire la modul în care a fost administrat imperiul de afaceri al lui Abramovici, dar și la conduita unor consultanți financiari și juridici care au lucrat pentru acesta.

Dovezile provin dintr-o scurgere de informații care conține mii de documente referitoire la finanțele oligarhului și la o rețea de companii offshore administrate din Cipru, între 1995 și 2022. Ciprul a fost, în trecut, o jurisdicție cu regim fiscal favorabil, populară în rândul investitorilor ruși.

BBC și mai mulți parteneri media, printre care The Guardian, Paper Trail Media, Organized Crime and Corruption Reporting Project și Cyprus Investigative Reporting Network, au analizat documentele începând din 2023, în cadrul investigației internaționale Cyprus Confidential, coordonată de International Consortium of Investigative Journalists.

În 2022, Panorama a relatat și despre modul în care Abramovici și-ar fi construit averea printr-o tranzacție controversată, în urma căreia a cumpărat, în anii 1990, o companie petrolieră de stat din Rusia, pe care a revândut-o guvernului un deceniu mai târziu, obținând un profit de miliarde de dolari.

Abramovici a respins anterior acuzațiile de corupție legate de această tranzacție.

Deloitte și legăturile cu o rețea de companii offshore Profiturile obținute de Abramovici din afacerile petroliere din Rusia au fost transferate printr-o rețea de companii offshore. Acestea erau administrate din Cipru de MeritServus, o firmă de servicii corporative cu sediul în Limassol, al doilea oraș ca mărime al insulei. Până în 2005, MeritServus a fost deținută de Deloitte, care face parte în prezent din grupul celor patru mari firme de contabilitate la nivel mondial.