Gabriel Daraban, director de 14 ani la Oil Terminal, sub acuzare de evaziune și spălare de bani

Care este cazul lui Gabriel Daraban?

Gabriel Daraban, director al Oil Terminal de 14 ani și administrator al companiei Global Defense Logistics, se află în centrul unui dosar DNA privind spălarea banilor și evaziunea fiscală. Acțiunile suspecte se referă la servicii portuare prestate navelor NATO, iar perchezițiile au avut loc miercuri la sediul firmei.

Ultimele știri

Barbu la Agricultură: despăgubiri pentru secetă și credite la 1,95%PSD vizează indexarea pensiilor și scutirea de CASS pentru mame și veteraniPiloții români doborâd două drone deasupra Mării NegreIlie Bolojan explică votul PNL pentru Guvernul Niculescu și trecerea în opoziție

Pe lângă implicarea în acest dosar, Daraban a fost pasager al zborurilor private către Mykonos, alături de magistrați, inclusiv doi judecători ai Curții Constituționale, și de afaceriști și politicieni. Fratele său, Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț din România, a declarat public că cheltuielile pentru avionul privat au fost acoperite din fondurile instituției pe care o conduce.

Ce alte activități suspecte există?

Compania Global Defense Logistics nu este prima dată asociată cu anchetele DNA.

Într-un alt dosar, se susține că ar fi mituit un funcționar străin pentru a obține un contract de aprovizionare cu combustibil pentru vasele din zona portului Mihail Kogalniceanu.

Cât de mare e averea lui Daraban?

Conform declarației de avere depusă pe 23 aprilie 2024, Gabriel Daraban deține o proprietate în Spania, cu teren, achiziționată în 2023. În România are două case de locuit în Constanța, o locație de vacanță în Slănic Prahova și un apartament în Capitală. Flota sa auto include un Maserati Levante din 2019. În ceea ce privește bunurile de valoare, el deține bijuterii evaluate la 45.000 de euro, cumpărate între 1990 și 2020, și câteva tablouri ale unor artiști români, vândute la 10.000 de euro, achiziționate între 1998 și 1999.

Sumele din depozite se ridică la 906.000 de dolari, 418.000 de euro și 127.000 de lei.

Veniturile sale anuale includ aproximativ 41.000 de euro de la Oil Terminal și 36.700 de lei de la Dynalog Logistics, societate unde ocupă funcția de director general.

Cum arată situația financiară?

Soția sa a încasat în 2024 suma de 180.000 de lei de la Global Defense Logistics, unde era angajată ca director la momentul respectiv. Dividendele primite au fost de peste 3,6 milioane de lei de la Global Defense și aproximativ 108.000 de lei de la Dynalog Logistics. Știrea este în continuă actualizare.

să se întâmple? Dosarul DNA continuă să fie investigat, iar autoritățile monitorizează activitățile financiare și de afaceri ale lui Daraban. În timp ce cazul este în curs, publicul rămâne informat prin comunicările oficiale ale autorităților competente.