Percheziții ale DNA în dosar de evaziune fiscală la firme de livrare de mâncare

Cine sunt firmele implicate în dosarul de evaziune fiscală de 50 de milioane de

O operațiune de mare anvergură a fost desfășurată de DNA Timișoara într-un dosar de evaziune fiscală care vizează firme specializate în livrarea de alimente. Ancheta a scos la iveală un grup infracțional care a prejudiciat statul cu aproape 50 de milioane de lei.

Ultimele știri

UE va crea centre de deportare în afara granițelorArbitrul hondurian Said Martinez face istorie la Cupa MondialăGuvernul Veștea va fi votat azi după discuții cu George Simion.Raluca Turcan: Adrian Veștea greșește negociind cu AUR

În urma operațiunii, 52 de locații au fost vizate de procurorii anticorupție și ofițerii de la Combaterea Crimei Organizate, nu numai în Timiș, ci și în alte patru județe din România. În județul Timiș, au fost verificate 45 de adrese, unde anchetatorii au descoperit dovezi ale unei scheme complexe de evaziune fiscală.

Firmele implicate ofereau servicii de livrare a alimentelor prin intermediul platformelor online, dar evitau să plătească taxe și impozite către stat.

Pentru a-și ascunde veniturile, acestea au emis facturi fictive prin intermediul unor firme fantomă și nu au declarat curierii care lucrau pentru ele, evitând astfel plata obligațiilor către stat.

Numărul curierilor neînregistrați este estimat la câteva mii.

Cine se ascunde în spatele evaziunii fiscale?

Schema infracțională a fost pusă în aplicare începând cu anul 2023, când membrii grupului au înființat peste 100 de societăți comerciale prin care au transferat sume mari de bani pentru a-și ascunde urma tranzacțiilor. Banii obținuți prin această schemă erau ulterior retrași din conturile firmelor folosind cardurile societăților comerciale.

În timpul perchezițiilor, anchetatorii au confiscat zeci de carduri bancare și importante sume de bani.

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul total adus statului este de aproape 50 de milioane de lei, iar investigațiile continuă pentru a stabili toate detaliile acestei fraude fiscale complexe.

Ancheta DNA Timișoara a scos în evidență mecanismele sofisticate folosite de grupul infracțional pentru a evita detectarea. Printre acestea se numără și utilizarea unor persoane interpuse pentru a controla firmele fantomă și pentru a efectua tranzacții financiare suspecte. Autoritățile lucrează acum la identificarea tuturor membrilor grupului și la stabilirea rolului fiecăruia în schemă.

Investigațiile au mai arătat că firmele implicate în schemă au reușit să se bucure de o perioadă de timp de o relativă libertate în a comite fraude, datorită lipsei de coordonare între diferitele instituții implicate în controlul și monitorizarea activităților economice. Această operațiune marchează un pas important în direcția consolidării eforturilor de combatere a evaziunii fiscale în România.