Doi bărbați reținuți pentru export refuzat de utilaj spre Belarus, traseu prin firme-paravan

Este VL40 echipament de dublă utilizare conform UE 2022/300?

Două persoane au fost puse sub acuzare în urma unei investigații complexe care vizează o rețea de firme fictive implicate în transferul ilegal al unui echipament industrial de mare valoare către Belarus. Această mașinărie, evaluată la 1,75 milioane de euro, face parte din categoria bunurilor cu dublă utilizare, capabile să fie integrate în producția de materiale militare.

Ultimele știri

Barbu la Agricultură: despăgubiri pentru secetă și credite la 1,95%PSD vizează indexarea pensiilor și scutirea de CASS pentru mame și veteraniPiloții români doborâd două drone deasupra Mării NegreIlie Bolojan explică votul PNL pentru Guvernul Niculescu și trecerea în opoziție

Procesul judiciar a culminat cu reținerea a doi bărbați, în vârstă de 40 și 45 de ani, dintre care unul deține dubla cetățenie rusă și română.

Aceștia sunt considerați principalii instigatori ai unei scheme menite să ocolească restricțiile impuse de Uniunea Europeană, ignorând decizia Ministerului Afacerilor Externe de a bloca exportul.

Investigația a fost condusă de procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală (DIICOT), care au dispus, în ziua de joi, măsura reținerii pentru cei doi inculpați. Aceștia se aflau în funcții de conducere într-o societate comercială, unul fiind administrator, iar celălalt director general, alături de un fost director comercial.

Acuzarea se bazează pe ideea că, în formă continuată, ei au gestionat import-exportul, tranzitul și transportul de bunuri supuse sancțiunilor europene, inclusiv servicii de brokeraj și asistență tehnică.

Perioada vizată de cercetări cuprinde intervalul dintre decembrie 2025 și septembrie 2026, moment în care s-au desfășurat operațiunile de comercializare și transfer a utilajului VL40.

Conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/300, utilajul VL40 este clasificat ca fiind de dublă utilizare.

Probele adunate în dosar indică faptul că cei doi suspecți au inițiat și au continuat demersurile pentru livrarea acestui echipament, chiar dacă autoritățile competente din Ministerul Afacerilor Externe respinseseră anterior cererile de autorizare a exportului.

A fost reținerea făcută o zi înainte, în miercuri?

Motivul respingerii a fost riscul identificat că produsul ar fi putut ajunge la un beneficiar final diferit față de cel declarat inițial. Traseul comercial a fost complex, trecând prin intermediari din Germania și Kazahstan, care funcționau ca firme-paravan, înainte de a ajunge la destinatarul final din Belarus. Acesta este membru al unui holding cu sediul în regiunea Minsk, entitate deja sancționată la nivel european.

În paralel cu reținerea, procurorii au solicitat instanței de judecată adoptarea măsurii arestării la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Cererea a fost adresată judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul București.

Activitățile de urmărire penală au fost realizate în colaborare strânsă cu polițiștii din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate (DCCO).

Operațiunea a necesitat mobilizarea unor forțe considerabile, beneficiind de sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița, jandarmilor din Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei, Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău și Inspectoratului Județean de Jandarmi Dâmbovița.

Cu o zi înainte de reținere, în ziua de miercuri, echipele mixte de poliție și DIICOT au executat o serie de percheziții în mai multe localități. Mandatele de percheziție domiciliară, în număr de 12, au fost puse în aplicare în municipiul București, dar și în județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov.

Scopul principal al acestor acțiuni a fost identificarea probelor materiale în cauza care investighează încălcarea și eludarea regimului de sancțiuni internaționale ale Uniunii Europene, precum și comercializarea și exportul de produse cu dublă utilizare.

Dosarul actual include în total opt persoane urmărite penal, ale căror audieri au avut loc la sediul central al DIICOT. Cercetările anterioare au evidențiat faptul că mai mulți actori economici au desfășurat activități comerciale și tehnice axate pe fabricarea, vânzarea și transferul utilajelor industriale. Aceste echipamente sunt susceptibile să fie folosite atât în scopuri civile, cât și pentru producția de echipamente militare. Centrul atenției îl reprezintă un strung vertical, o mașină-uneltă critică pentru industria metalurgică și apărării, a cărei valoare a fost stabilită la 1,75 milioane de euro.

Transferul său spre Belarus, țară sub sancțiuni, a fost realizat printr-un lanț de tranzacții menite să ascundă destinul final al bunului, demonstrând astfel gravitatea încălcării normelor europene în materie de control al exporturilor.