Telefoane recondiționate vândute ca noi: rețeaua „Troja” a defraudat UE cu 300 de milioane de euro

Ce este rețeaua „Troja” și cum a lovit Europa?

Parchetul European (EPPO) a dat peste o rețea criminală care a vândut peste un milion de telefoane mobile asamblate din piese uzate, prezentându-le ca produse noi. Prejudiciul global urcă la minimum 300 de milioane de euro. Dosarul, botezat „Troja”, a implicat 160 de percheziții simultane în 19 state membre, inclusiv România, și a dus la arestarea a șapte inculpați cheie.

Ultimele știri

Barbu la Agricultură: despăgubiri pentru secetă și credite la 1,95%PSD vizează indexarea pensiilor și scutirea de CASS pentru mame și veteraniPiloții români doborâd două drone deasupra Mării NegreIlie Bolojan explică votul PNL pentru Guvernul Niculescu și trecerea în opoziție

Mecanismul fraudei era unul sofisticat. Componentele electronice erau adunate din Hong Kong și Emiratele Arabe Unite, apoi montate în carcase noi. Aparatele primeau o curățare estetică și erau ambalate identic cu produsele originale, pentru a păcăli cumpărătorii. Fluxul comercial trecea prin Țările de Jos, unde telefoanele erau stocate în depozite din Germania, înainte de a ajunge pe platformele online din toată Uniunea Europeană.

Deși s-au vândut peste un milion de unități, EPPO nu a dezvăluit mărcile implicate sau site-urile web utilizate.

Cum au ajuns telefoanele de la Hong Kong pe rafturi?

Pe lângă defalcarea directă a consumatorilor, anchetatorii au identificat o schemă de evaziune fiscală de peste 30 de milioane de euro.

Începând cu 2018, o rețea de firme paravan din Austria, Bulgaria, Germania, Țările de Jos, Elveția și Austria a abuzat de un regim special de TVA.

Acesta permitea calcularea impozitului doar asupra marjei comerciantului, nu asupra prețului total. Pentru dispozitivele vândute ca noi, legea impunea taxa la valoarea integrală. Utilizarea neconformă a acestui avantaj a generat profituri suplimentare pentru grupare și a diminuat încasările bugetare ale statelor.

Cum s-a evadat fiscal suma de 30 de milioane?

Ancheta a fost declanșată de o sesizare a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Operațiunea „Troja” a mobilizat aproximativ 1.770 de agenți ai poliției, funcționari fiscali și vamali. Cele 19 țări vizate au fost supuse verificărilor riguroase pentru ridicarea probelor materiale și digitale.

1.770 de agenți în 19 țări!

Șapte persoane au fost plasate în arest preventiv în Austria, Germania și Spania, printre care și cei doi presupuși coordonatori ai rețelei. Deși România figurează printre statele unde au avut loc percheziții, EPPO nu a oferit detalii despre numărul exact al acțiunilor locale sau despre cumpărători identificați. Toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Această afacere se înscrie într-o serie de evenimente recente din sfera juridică și politică.

În timp ce se dezbate impactul deciziilor Curții Constituționale și relațiile dintre partide, cu avertismente privind posibilele eșecuri ale liberalilor sau refuzul UDMR de a sprijini suspendarea președintelui, dosarul „Troja” aduce în prim-plan lupta antifraudă europeană.

Ce rol joacă România în această afacere europeană?

Simultan, alte noutăți circul în spațiul public: amenzi pentru firme de asfalt din cauza deșeurilor depozitate ilegal, declarațiile lui Nicușor Dan privind problemele actuale ale țării, sau victorii sportive, cum ar fi meciul amical dintre Brazilia și Australia, câștigat cu 4-2, cu goluri marcate de Raphinha și Vinicius.

În domeniul cultural, așteptarea pentru premiera părții a doua a filmului „Teambuilding”, programată pentru 5 octombrie, coexistă cu lansarea campaniei „Provocarea 50/2030” de către Fundația Română a Inimii, menită să conștientizeze importanța controlului colesterolului.

Mobilizarea socială pentru susținerea lui Călin Georgescu, inclusiv ideea cumpărării vilei sale din Toscana, completează tabloul diversificat al știrilor zilei, subliniind dinamismul informațional din jurul scandalului telecomunicațiilor.